Templates by BIGtheme NET

Конкурсный управляющий Urban Group оспаривает вывод денег в офшор

Конкурсный управляющий застройщиков Urban Group Светлана Аглинишкене подала иск в арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок по транзитному перечислению денежных средств АО «Континент Проект» на офшорную компанию на сумму более 800 миллионов рублей

Конкурсный управляющий застройщиков Urban Group Светлана Аглинишкене подала иск в арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок по транзитному перечислению денежных средств АО «Континент Проект» на офшорную компанию на сумму более 800 миллионов рублей, говорится в сообщении ее пресс-службы.

«В 2013 году один из застройщиков группы – АО «Континент Проект» – получил денежные средства в размере 748 миллионов рублей по кредитному договору с ОАО «МДМ Банк». Одновременно компания заключила договоры займа с офшорной компанией «Ревико Инвестмент Лимитед» и перевела 745 миллионов рублей на ее счета сразу после получения кредита из банка. При этом договоры займа не были обеспечены встречными требованиями», — отмечается в нем.

В 2014 году АО «Континент Проект» погасило обязательства перед ОАО «МДМ-Банк» по кредитному договору на сумму 808 миллионов рублей. «Ревико Инвестмент Лимитед» заемные денежные средства не вернула, добавляется в материалах.

Источник